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1日在安徽省,索尼金融有限公司。有限公司
两个年度述职报告的独立董事
2016年,作为公司的独立董事,我们根据公司法和
在上市公司建立独立董事制度的指导”和“加强社会公开募股股东权利的保护等法律、法规的规定和公司章程的规定和要求,专注、勤奋、负责,并详细了解公司操作,忠实地履行独立董事职责,积极参加相关会议,仔细审查委员会账单,有关问题发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,维护公司和股东的利益,尤其是社会公众。现在我们将在2016年度工作报告如下:
是否有独立的影响
作为公司的董事会,我们和直系亲属、主要社会关系不在该公司及其子公司,或直接或间接持有5%或超过5%的已发行股票的公司;
不为公司及其附属公司。
金融、法律、管理咨询、技术咨询和付费服务,也没有从公司及其主要股东利益或办公室没有透露其他利益,所以没有独立的影响
第二,独立董事每年的仪式
1,参加董事会
独立董事的名字参加《纽约时报》委托考勤缺席
陈毛泽东明确11 0 0
2王Gubin 11 0 0
2016年,该公司共举行了11次董事会,我们参加了所有的人。
董事会会议,充分履行独立董事职责,该法案的信息仔细在会议前,和该法案所需的背景信息,及时对公司的理解,认真研究各种议案提交董事会和其他问题,沟通与其他公司的董事会比完整的基础上,从专业角度的意见或建议,投票方法的书面审查的相关立法和董事会的决议,不反对、弃权投票
2、参加股东会议
独立董事的名字参加《纽约时报》委托考勤缺席
5 0 0毛陈清晰
王Gubin 5 0 0.2016年,该公司每年举行股东大会和四个临时股东大会。
我们都独立董事出席了会议,审查的年度会议在利润分配上,日常相关事务,并任命会计师事务所独立法案建议
3、公司与独立董事合作
在2016年,公司独立董事和高级管理人员定期。我们沟通和交流,让我们知道公司及时、详细的运行状态的进展和相关的重要问题
面前的董事会和相关会议上,该公司及时发送会议通知、文件和其他材料,精心制作的相关会议与积极。
3在我们的工作中,及时将会议信息通过电子邮件、客观、谨慎投票给我们,提供专业意见已经发挥了重要作用,以确保
第三,独立董事年度作用和关注的问题
在2016年期间,我们认真落实独立董事的职责,独立的客人。
看来,故意行使投票权及相关重大事项发表独立意见。
(a)关联方交易作为董事会的公司,在2016年我们工作严格按照《上海证券交易所股票上市规则”,公司的关联方交易和关联方资金管理办法”的有关规定,根据客观的标准和内容的贸易、公平合理定价的原则,综述了采用“2016公司和关联方的日常关联交易预计将法案,并发表独立意见。发生公司2016年度日常关联交易由于正常的业务,贸易公平和合理的价格,以市场为导向的原则,审批程序按照有关法规和公司章程的规定,不损害公司和全体股东的利益。
在2016年,2016年我们公司日常检查的实际情况相关的事务问题:公司日常事务相关事务与有关各方严格遵守公司,公司每年2016个缔约方所发生的日常关联交易公允性的原则,不损害上市公司和股东的利益
(2)对外担保和资本占用。公司严格按照公司章程和中国证券监督管理委员会监管发[2003]。56岁的有关规范和上市公司关联方资金和对外担保的上市公司4注意一些问题和证券监督管理发[2005]2005号”关于规范上市公司对外担保行为的通知要求,规范公司对外担保,担保风险控制。2016年,该公司的控股子公司担保融资和资产证券化的公司提供担保,并经董事会批准的公司
的
2016年12月31日,本公司是一家子公司提供担保资产的人
资金3.2亿元,占该公司最新的经审计的净资产的比例。12.68%。公司控股股东、实际控制和其他相关方和任何单位没有法人资格或个人担保。
担保公司决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定,信息披露完全完成。
2016年,公司控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况
(3)重大资产重组。
2016年,该公司通过发行股票、支付现金为北京海科住宿支付服务有限公司。有限公司。100%的股权(以下简称“重大资产重组”),我们,作为公司的独立董事,我们坚持独立自主的原则,客观、公正、和对公司的重大资产重组相关资料仔细审核,信息的基础上,发表了一个事先批准;
在认真研究董事会的公司提供了安徽索尼财务有限公司。有限公司。和支付现金发行股份购买资产,提高匹配基金和关联方交易报告(草案)》,发行股份及支付现金购买资产,提高匹配基金和关联方交易相关的账单文件,经过仔细分析,基于独立判断和出版相关的位置独立的建议。
5(4)募集资金的使用情况
在2016年期间,该公司并未增加行为没有之前筹集资金今年继续使用。
(5)高级管理人员的薪酬
2016年,我们公司是一个严重的高管薪酬的审核,认为该公司2016年度高级经理支付公平合理补偿,符合公司工资制度的有关规定,与年度绩效评估的结果一致。
(6)性能预测和销售信。
审议并通过了“2016年年度业绩预估增加公告
(7)的任命或更换注册会计师是基于谨慎会计事务所枫天健会计师事务所(特殊普通合伙)公司2015年度业绩评估,我们在公司举行的第六次董事会会议提出21公司继续使用枫天健会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年为公司财务报表的审计人员
(八)公司及其股东履行承诺
2015年1月26日,安徽省新力投资集团有限公司。有限公司。与公司签订。性能赔偿协议和补充协议,协议,该公司承诺,五金融子公司在2015 - 2017年年度审计扣除非经常。损益后净利润不低于1.9亿元,2。
4亿元,3
1亿元;。不足部分,由安徽新力补偿投资集团有限公司。有限公司。据吴天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计报告出具我公司2016年度财务报告,由裁判2016年度实现的资产
6米扣除非经常损益后的净利润21019
950000元。潜在的资产。2015年实现净利润扣除非经常损益后审计的。19051年。170000元。
标的资产在2015年和2016年的总执行审计扣除非经常损益后净利润为40071。
120000元,没有达到性能补偿协议在2015年,2016年,承诺在43000年的总利润。
000000元。
根据赔偿协议及其补充协议的结果,该公司第一大股东新力投资集团有限公司。安徽有限公司在现金赔偿
(9)在2016年实施信息披露,作为独立董事,我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则”和“信息披露事务管理规定》的相关要求,敦促该公司履行信息披露义务的关注信息披露的实现。验证后,我们认为:在2016年总统选举中,公司的信息披露规范、及时、准确、完整的信息披露,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并没有明显的选择性信息披露,充分保护股东的合法权益,债权人和其他利益相关者。
(10)内部控制的实现。
公司根据《企业内部控制基本规范》和《公司章程》,结合公司的实际,建立了一个相对完善的内部控制制度体系,基本涵盖了公司的经营和管理活动的关键环节,内部控制管理系统有效地实现
我们相信该公司按照有关法律、法规标准的要求操作,通过建立有效的内部控制制度,确保公司的资产安全,财务报告和信息披露的信息真实、准确和完整
7(11)董事会和委员会的运作,2016年该公司的董事会和委员会召集,依照公司法、公司章程,董事会议事规则,有关规定投票过程遵守法律,法律和决议的有效形式。
第四,综合评价和建议。